دادگاهی در فرانسه روز دوشنبه ۲۲ آذر و در پایان مرحله فرجام یک دادرسی طولانی، بانک سوئیسی «یو بی اس» را به جرم کمک به فرار مالیاتی شهروندان فرانسه ۱.۸ میلیارد یورو جریمه کرد.
دادگاه بدوی در حکم خود که در سال ۲۰۱۹ صادر شد این بانک را به پرداخت ۳.۷ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده بود. این رقم بزرگترین جریمه مربوط به تخلفات مالیاتی است که در تاریخ فرانسه صادر شده بود.
دادگاه استیناف میزان جریمه را تقریبا به نصف کاهش داد ولی تخلف گسترده این بانک برای کمک به فرار مالیاتی شهروندان ثروتمند فرانسه و مشارکت در پولشويی در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ را تایید کرد.
دادستانی در مدارکی که به دادگاه ارائه داده است می گوید بانک «یو بی اس» با ارائه خدماتی نظير مدیریت دارایی و پس انداز به شهروندان فرانسوی درآمد بسیار زیادی به دست آورده و بخشی از این خدمات، پنهان کردن دارایی‌ها از اداره مالیات فرانسه بوده است.
تعدادی از کارمندان سابق این بانک روش‌های غیرقانونی را به مراجع قضایی فرانسه اطلاع دادند و دادستانی تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داد که حدود هفت سال طول کشید.
بیشتر در این باره: بزرگترین بانک سوییس ۱.۵ میلیارد دلار جریمه شددادستانی فرانسه می‌گوید در این بازه زمانی حدود ۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مشتریان توسط بانک «یو بی اس» از اداره مالیات پنهان شده است.
در پی افشای این تخلف‌های گسترده، نظام بانکی سوئیس که از گذشته به پنهانکاری شهرت داشت ناگزیر شد شفافیت بیشتری را بپذیرد و در سال ۲۰۱۸ مقررات تبادل اطلاعات مشتریان همه بانک‌ها بین دو کشور به اجرا گذاشته شد.
وکیل بانک «یو بی اس» گفت: «هر چند رقم جریمه از حکم دادگاه اولیه بسیار کمتر است ولی در هر صورت یک محکومیت قضایی جدی است و ما احتمال فرجام خواهی را بررسی خواهیم کرد».
در این حکم شش مقام سابق ارشد بانک نیز که از جمله متهمان پرونده بودند به پرداخت جریمه‌های ۳۰۰ هزار یورویی و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده‌اند که در مقایسه با حکم دادگاه اولیه بسیار سبک‌تر است.
این بانک امیدوار بود که دادگاه استیناف تمامی احکام دادگاه اولیه از جمله محکومیت مربوط به پولشویی را که به اعتبار آن لطمه خواهد زد، لغو کند.
رقم جرایم مربوط به تخلفات مالیاتی بانک‌ها در اروپا در مقایسه با آمریکا همیشه کمتر بوده و پرونده بانک «یو بی اس» در مراجع قضایی فرانسه به دلیل رقم جریمه‌ای که توسط دادگاه اولیه صادر شد نشان‌دهنده شدت عمل بیشتر در برخورد با تخلفات بانک‌های اروپایی است.
در پی صدور حکم دادگاه استیناف که در مقایسه با حکم دادگاه بدوی مجازات و جریمه سبک‌تری تعیین کرده است بهای سهام بانک «یو بی اس» حدود دو درصد افزایش یافت.